O início do esquema
Nazareth, que afirma ter deixado a polícia para se dedicar ao mundo dos investimentos financeiros, criou a empresa ALFA INVESTING. Ele prometia um rendimento líquido e livre de deduções de 10% sobre o capital investido de cada cliente. Alguns investidores, dependendo do montante investido, chegavam a receber até 15% de rendimentos mensais.
O esquema era simples: os interessados fechavam um contrato diretamente com Diego Nazareth, faziam a transferência do valor a ser investido para sua conta e, no mês seguinte, já começavam a receber os rendimentos prometidos. Um dos maiores clientes representado pelo escritório de advocacia teve um prejuízo de R$ 400.000.
Estratégias de marketing e credibilidade
Para angariar mais confiança, Nazareth organizou um evento no dia 23 de junho de 2022, no restaurante OSSO, localizado no shopping Serena Mall em Nova Lima - MG. O evento, que custou mais de R$ 50.000, foi todo bancado por ele. Nazareth chegou em uma Porsche avaliada em aproximadamente R$ 1,1 milhão e apresentou todo o plano de crescimento da empresa.
O desmoronamento do esquema
Após o evento, estima-se que Nazareth tenha arrecadado mais de R$ 10 milhões em investimentos. No entanto, em setembro de 2022, ele alegou que não poderia mais manter o percentual contratado, reduzindo os pagamentos para apenas 3%. Pouco tempo depois, Nazareth desapareceu, deletou todas as suas redes sociais e, segundo a Polícia Civil, deixou o país.
Ações legais e investigações em andamento
Até o momento, há aproximadamente 35 ações judiciais distribuídas pelo escritório de advocacia, todas elas de pessoas vítimas de Diego Nazareth. A Polícia Civil e a Polícia Militar de Minas Gerais continuam fazendo um excelente trabalho nas investigações, que ainda estão sob sigilo. A expectativa é que se consiga rastrear o dinheiro desviado para que os bens possam ser executados em processos cíveis.
Conclusão
O caso de Diego Nazareth serve como um alerta para os perigos dos investimentos de alto risco e da credulidade excessiva em figuras aparentemente confiáveis. Enquanto as investigações continuam, as vítimas buscam reparação legal, representadas pelo escritório Coelho & Neves Sociedade de Advogados.
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